El fenómeno de blanqueo de capitales, por el volumen que alcanza y su carácter global, se considera un elemento desestabilizador de los mercados financieros, ya que produce movimientos especulativos e incertidumbre, y puede afectar a la credibilidad de las instituciones financieras en sus relaciones con los reguladores y con la sociedad en general. Como consecuencia, en la comunidad internacional la preocupación por el problema del blanqueo de capitales ha ido en aumento en los últimos años y son numerosos los países de todo el mundo que están adoptando normas cada vez más rigurosas para combatir esta lacra de la sociedad moderna.

XXXXXXX Consciente de la trascendencia del problema y del papel que las Asesorías fiscales y contables juegan en su prevención, colabora con las autoridades competentes. Los esfuerzos de XXXXX se concretan en el establecimiento de normas y procedimientos de obligado cumplimiento dirigidos a:

 

- Cumplir con la normativa vigente en cada momento sobre prevención de blanqueo de capitales y con las recomendaciones emitidas por los organismos internaciones y las autoridades nacionales e internacionales.

 

- Implantar normas de actuación y sistemas de control y comunicación adecuados para impedir el acceso a la entidad a personas o colectivos no deseados.

 

- Establecer políticas de aceptación de clientes y procedimientos relativos a la identificación y conocimiento del cliente, garantizando que todos sus empleados las conozcan y observen.

 

El presidente Manual establece los estándares mínimos que XXXX  debe observar, y va destinado a todos los empleados  que, en nombre de XXXX  establezcan relaciones con clientes.